重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于2019年9月20日发出,会议于2019年9月27日(星期五)上午9点45分在公司重庆大竹林酒厂会议室现场召开。应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长Roland Arthur Lawrence先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经审议以书面表决方式通过了以下议案。

  一、审议通过了《关于聘任谢维先生为公司副总经理的议案》。谢维先生的简历如下:

  谢维先生,38岁。曾于2006年7月加入百威中国,成为全球管理培训生;于2007年4月至2011年8月,先后担任百威中国区域销售经理、副总监等职位;于2011年9月至2019年5月,先后任百威中国全国销售项目总监、华南事业部市场及渠道营销总监和华西事业部计划与绩效管理总监。拥有浙江大学计算机科学与技术专业硕士学位和香港科技大学MBA学位。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(披露的《重庆啤酒股份有限公司关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号临2019-039号)。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(披露的《重庆啤酒股份有限公司关于与新疆乌苏啤酒有限责任公司签订的日常关联交易公告》(公告编号临2019-040号)。

  四、审议通过了《关于公司与新疆乌苏啤酒有限责任公司2020年委托加工日常关联交易的议案》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(披露的《重庆啤酒股份有限公司关于与新疆乌苏啤酒有限责任公司2020年委托加工日常关联交易的公告》(公告编号临2019-041号)。

  表决结果:同意4人,反对0人,弃权0人。关联董事Roland Arthur Lawrence先生,Chee Kong先生, Chin Wee Hua先生, 连德坚先生和吕彦东先生对议案回避表决。

  详见公司于同日在上海证券交易所网站(发布的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号临2019-042号)。

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