厦门日上集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

  白小姐资料(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知已于2019年9月20日以的方式送达各位董事,会议于2019年9月26日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中黄健雄、何璐婧、陈守德以通讯的方式参加本次会议,本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《

  (一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》

  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十条的规定:上市公司在回购期间不得发行股份募集资金,但依照有关规定发行优先股的除外。鉴于公司非公开发行股份项目进入关键阶段,公司董事会经与中介结构、法律顾问就非公开发行项目进展、公司实际经营情况、相关法律法规政策规定等进行审慎研究后,为确保公司符合非公开发行股票的条件,公司决定提前终止回购公司股份。

  独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,详细内容已于2019年9月27日刊登在巨潮资讯网(

  《关于终止回购公司股份的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(。

  (二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司为控股子公司提供担保的议案》

  为进一步统筹公司及各子公司资金需求,拟调整2018年年度股东大会审议通过的公司为控股子公司提供担保的年度计划,新增公司为合并报表范围内的孙公司新长诚(越南)有限公司担保额度不超过5000万元,并对子公司厦门新长诚有限公司的担保总额度由10.5亿元调减至10亿元。授权董事长签署与业务往来有关的各项法律文件,保证担保可分多次申请,不再另行召开董事会或股东大会,在授权期内,上述担保额度可循环使用。

  详细内容参见2019年9月27日公司指定媒体及巨潮资讯网(披露的《关于调整公司为控股子公司提供担保的公告》。

  (三)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

  公司定于2019年10月14日(星期一)下午15:00在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。

  《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》详细内容已于2019年9月27日刊登在巨潮资讯网(。

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